國泰金:代子公司國泰產險公告董事會決議辦理私募現金增資普通股

第11款

1.董事會決議日期:111/10/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:國泰金控持有本公司100%之股權，為本公司唯一股東。

4.私募股數或張數:股東會通過後授權董事會決定之。

5.得私募額度:新台幣10,000,000,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定以不低於本公司每股淨值為基礎，

參酌母公司國泰金控之普通股股價淨值比，並以不低於八成的折價成數，作為價格

訂定參考依據。

7.本次私募資金用途:為強化自有資本。

8.不採用公開募集之理由:維持股東結構單一化。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:本案於主管機關核准後，授權董事長訂定。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:股東會通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，

其餘與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無。