山林水：補充公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/12/31

2.股東臨時會召開日期:105/01/27

3.股東臨時會召開地點:台北市松江路一六二號地下二樓

4.召集事由:

(一)討論事項：

(1) 修訂本公司「公司章程」案

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(3) 修訂本公司「背書保證作業程式」案

(二)選舉事項：

(1) 本公司補選一席董事案

(三)其他討論事項：

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/12/29

6.停止過戶截止日期:105/01/27

7.其他應敘明事項:無