陞達科技:公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:111/10/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：吳嘉勳

(2)獨立董事：余啟民

(3)獨立董事：鄭義騰

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：吳嘉勳，安貞管理顧問有限公司顧問

(2)獨立董事：余啟民，東吳大學法律學系副教授

(3)獨立董事：鄭義騰，三商投資控股(股)公司董事、上海績寶科技有限公司監事、

香港愿景集團資本管理有限公司負責人員

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：吳銘雄

(2)獨立董事：張國鑫

(3)獨立董事：呂學樸

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：吳銘雄，彥陽科技(股)公司董事長暨總經理

(2)獨立董事：張國鑫，金大能源有限公司副董事長

(3)獨立董事：呂學樸，Trillion Science, Inc., Chief Financial Officer

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:111年第1次股東臨時會全面改選董事，第十一屆董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

10.新任生效日期:111/10/12

11.其他應敘明事項:

(1)第三屆薪資報酬委員會委員任期與第十一屆董事會任期相同。

(2)薪資報酬委員會委員推舉吳銘雄獨立董事擔任第三屆薪資報酬委員會之召集人。