康呈:本公司董事會決議召開本公司一一一年第一次股東臨時會及其相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/10/11

2.股東臨時會召開日期:111/11/28

3.股東臨時會召開地點:台中市西區台灣大道二段2號3樓之3

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案

(2)撤銷經111年股東常會決議辦理之111年私募增資發行新股案。

(3)一一一年私募增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/10/30

12.停止過戶截止日期:111/11/28

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提名期間：111年10月21日起至111年10月31日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：台中市南屯區公益路二段51號10樓A室。

(3)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權。