世紀:公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換發股票基準日及減資換股作業計畫書相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/10/07

2.減資基準日:111/10/07

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司已於111年5月31日股東常會通過辦理減資彌補虧損，

並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於111年10月04日

證櫃監字第1110010564號核准申報生效在案，茲依據

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有

價證券業務規則及「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，

特擬定本計畫書。

二、本次減少資本應換發之股份總數及總金額：

(一)本次應換發之股票，為本公司歷年發行之全部股票計

60,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣

600,000,000元。

(二)為彌補虧損辦理減少資本新台幣453,000,000元，銷

除已發行股份45,300,000股。

(三)減資後發行股份為14,700,000股，每股面額新台幣壹拾

元，實收資本額為新台幣147,000,000元。

三、本次減少資本換發股票(採無實體發行)，依「減資換票基準

日」股東名簿記載各股東持有股份比例每仟股減少755股，

減資比率75.5%(即每仟股換發新股245股);嗣後如因其他因素

影響本公司流通在外股份數量，造成減資比例變動時，授權

董事長調整之。

減資後換發不足壹股之畸零股，股東可自減資停止過戶日前5

日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理合

併湊成整股登記，併湊後仍不足一股之畸零股以面額折付現

金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定

人按面額承購之。

四、換發日程：

(一)舊股票最後交易日：111年11月23日。

(二)舊股票最後過戶日：111年11月26日。

(三)舊股票停止在市場交易期間：自111年11月24日至

111年12月1日止。

(四)舊股票停止過戶期間：自111年11月27日起至

111年12月1日止。

(五)減資換發基準日：111年12月1日。

(六)新股票上櫃買賣日期：111年12月2日。

(七)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為

買賣交割之標的，本次換發新股票其權利義務與舊股票

相同。

五、換發之程序及手續:

1.由於本公司全面採無實體發行有價證券，尚未在證券商營

業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集

保帳戶，以利辦理換發作業。

2.茲因最後過戶日(111年11月26日)適逢例假日，凡持有本公

司股票而尚未辦理過戶之股東，請於111年11月25日下午4時

30分前持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票

交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申

請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳

戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影

本等至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司辦理過戶

後換發手續。

3.於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請

書、(673/671) 登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳

戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影

本等至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司辦理換發

手續。

4.原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股

份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集

保存摺至證券經紀商登摺即可。

5.換發地點：本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代

理部，台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：

(02)2586-5859。

六、本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理

，若未來經主管機關核准之內容有需公告更正，本公司將授權

董事長全權處理並另行公告更正。

七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:111/12/01

5.停止過戶起始日期:111/11/27

6.停止過戶截止日期:111/12/01

7.減資後新股權利義務:本次換發新股票其權利義務與舊股票相同。

8.新股預計上櫃日:111/12/02

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:14,700,000股。

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

12.其他應敘明事項:

(1)本公司已於111年5月31日股東常會通過辦理減資彌補虧損，

並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於111年10月04日

證櫃監字第1110010564號核准申報生效在案

(2)本次減資之相關事宜，若因主管機關要求修正或其他因素而

需修改時，提請董事會授權董事長修正換發股票等相關事宜。