和泰車:代子公司和泰產物保險(股)公司補充公告董事會決議擬辦理私募普通股

第11款

1.董事會決議日期:111/09/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之特定人為限。

4.私募股數或張數:不超過2,600,000,000股之普通股

5.得私募額度:

在每股面額10元，擬於2,600,000,000股額度內辦理將於

股東會決議日起一年內辦理，可分三次募足

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定」，

參考價格為以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告

之每股淨值，且不低於參考價格之八成，並考量股東權益及

私募有價證券於發行後三年內不得自由買賣等因素，

提請股東會授權董事會依股東會決議之私募價格範圍，

視市場狀況、參考本公司營運狀況及未來展望情形辦理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金，提升資本適足率，強化財務結構

8.不採用公開募集之理由:

因應本公司未來營運發展需求，擬引進策略性投資人採私募方式

向特定人籌募資金，並因私募有價證券三年內限制轉讓之規定，

將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，

且考量資金需求的急迫性，故擬不採公開募集方式辦理。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:

待111年第2次股東臨時會決議通過本私募普通股案，

另行召開董事會決議

11.參考價格:修正公司章程後淨值8.704元(每股面額10元)

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

待111年第2次股東臨時會決議通過本私募普通股案，

另行召開董事會決議

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，

依證券交易法相關規定於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形

外不得自由轉讓

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

原8/17董事會決議辦理私募普通股之額度，惟因近期疫情升溫，

故調增私募普通股之額度