明躍:公告本公司111年第二次股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:111/09/05

2.發生緣由:本公司111年第二次股東常會重要決議事項公告

(1)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

(3)通過本公司章程修訂案。

(4)通過本公司「董事選任程序」修訂案。

(5)通過本公司「監察人職權疇規則」訂定案。

(6)通過補選董事及監察人案。

A.補選董事二席

陳永卿(身分證：N12078****)

卓宗樺(身分證：N12568****)

B.補選監察人二席

徐偉成(戶號：895號)

躍湛投資有限公司(戶號：636號)

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無