明躍:公告本公司111年第二次股東常會補選董事、監察人當選名單暨董事異動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:111/09/05

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授

獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授

獨立董事：吳瑋特/國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系專任教授

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：陳永卿/清源地產股份有限公司董事長

董 事：卓宗樺/紹泰股份有限公司董事長

監 察 人：躍湛投資有限公司

監 察 人：徐偉成

4.異動原因:本公司因由獨立董事改制為監察人制，故本屆三席獨立董事自然解任，

擬提股東會補選董事二名、監察人二名。

5.新任董事選任時持股數:

董 事：陳永卿 0 股

董 事：卓宗樺 0 股

監 察 人：躍湛投資有限公司 2,736,000股

監 察 人：徐偉成 135,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

7.新任生效日期:111/09/05

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無