中福:公告本公司獨立董事林俊廷對審計委員會議案表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/31

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事林俊廷/進源聯合會計師事務所

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第二案：解任廖桂珍稽核副總經理職務案。

討論事項第三案：解任許美瑩會計主管職務案。

討論事項第四案：會計主管（主辦會計）任用案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會委員林俊廷就保留意見之議案以電子郵件方式表達意見如下：

討論事項第二案：建請審計委員會召集人委任法律專家表達意見，使解任程序能

符合法律規定，以維護股東權益。

討論事項第三案：建請審計委員會召集人委任法律專家表達意見，使解任程序能

符合法律規定，以維護股東權益。

討論事項第四案：所附沈淑幸女士之學經歷，於形式上皆符合上市公司會計主管

之要求，惟建議審計委員會及董事會能面談沈淑幸女士，確保本公司核心機秘資訊

能妥善完整保護。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無