中福:公告本公司內部稽核主管異動

第8款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、

內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/08/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖桂珍/本公司稽核副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:解任

6.異動原因:解任

7.生效日期:111/08/31

8.其他應敘明事項:本公司雖於111年8月22日20時36分25秒以重大訊息公告廖桂珍職務

調整，未再擔任稽核副總經理乙職，然因本公司111年8月16日23時59分03秒曾「公告

獨立董事林俊廷不召開111年8月17日股東臨時會」，但「獨立董事林俊廷卻於111年8

月17日上午9時仍於本公司所在地召開股東臨時會（未達法定出席股數而宣告流會）」

，致有重訊與事實不合之情事，甚而使本公司受罰，故為求真切，董事會仍就本案予

以決議，以免衍生爭議。