凌航:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/08/25

2.股東臨時會召開日期:111/10/13

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度現金股利分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬解除董事吳惠玲、董事黃啟芳、獨立董事蔡碧華、獨立董事

蔡家昌競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/09/14

12.停止過戶截止日期:111/10/13

13.其他應敘明事項:無