雙喜:雙喜營造股份有限公司111年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利相關事宜

一、本公司於民國111年6月29日股東常會決議通過，以110年度可供分配盈餘中提撥新台幣20,679,300元配發現金股利及新台幣41,358,600元辦理盈餘轉增資發行新股4,135,860股，其中盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會111年08月04日公告申報生效在案。 二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后： (一)公司名稱：雙喜營造股份有限公司 (二)所營事業：本公司所營事業如下： 1．E101011綜合營造業。 2．E501011自來水管承裝商。 3．E601010電器承裝業。 4．F111090建材批發業。 5．F113010機械批發業。 6．F401010國際貿易業。 7．H201010一般投資業。 8．H701010住宅及大樓開發租售業。 9．H701020工業廠房開發租售業。 10．H701040特定專業區開發業。 11．H701050投資興建公共建設業。 12．H701060新市鎮、新社區開發業。 13．H701080都市更新重建業。 14．H703090不動產買賣業。 15．H703100不動產租賃業。 16．J901020一般旅館業。 17．ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整，分次發行。 (四)本公司所在地：新竹市民族路186號 (五)董事之人數及任期：董事5至7人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 (六)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣413,586,000元，分為41,358,600股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。 (七)訂定章程之年月日：章程訂定於中華民國70年12月08日，最近一次修訂於中華民國111年06月29日。 (八)公告方式：公告於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。 (九)本次發行新股總額暨其發行條件： 1.盈餘轉增資：自110年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣41,358,600元，轉增資發行新股4,135,860股，每股面額10元。 2.新股發行條件：本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發100股。配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去)，其所餘股份授權董事長洽特定股東按面額認購。 3.增資新股之權利義務與原有股份相同。 4.股票簽證機構：不適用。 (十) 增資後發行股份總數為45,494,460股，每股面額新台幣10元，增資後資本總額為新台幣454,944,600元。 (十一)增資用途:充實營運資金。 三、除前述盈餘轉增資外，本次分派現金股利新台幣20,679,300元，每股配發新台幣0.5000元。 四、本公司訂定111年09月20日為除息暨盈餘轉增資基準日，並依法自111年09月16日起至111年09月20日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於111年09月15日(星期四)16時30分以前親臨或郵寄至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：103432台北市大同區承德路3段210號B1，電話:0225865859)。 五、增資股票俟主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 六、現金股利訂於111年10月14日委由本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下捨去），匯費及支票處理費自股利中扣除。 七、本公司最近年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 八、其他應公告事項：無。 九、特此公告。