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與金管會聯名公文要求繳保證金? 證交所:假的

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2022-08-25 15:43

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證交所、金管會聯名公文要求繳保證金? 證交所:假的。(鉅亨網資料照)

詐騙手法推陳出新,證交所接獲投資人反應,收到金管會及證交所聯名公文,要求投資人要提領資金,必須繳交 20% 保證金,以證明個人資金合法來源,證交所澄清,此為不實資訊,民眾千萬別受騙上當。

證交所表示,近期有投資人接到自稱是證交所與金管會聯名公文,聲稱某外資證券機構帳戶涉嫌洗錢及不當得利,其用戶之證券帳戶將暫停交易,投資人如欲提領資金,需繳納 20% 保證金,以證明個人資金來源合法。

證交所指出,騙徒假冒市場管理單位,以官方發現不法情事,要求凍結交易帳戶、以進行審查為由,拒絕投資人自帳戶中提領資金。

此外,詐騙集團還告知投資人,為避免投資人損失,將於三個交易日內儘速償還投資人帳戶資金 (包括本金與獲利),但依照金管會的要求,提領資金的投資人,需先繳納交易帳戶總金額之 20% 的保證金,待 24 小時審核之後,銀行再將投資人交易帳戶內的資金及保證金,一併劃撥到投資人金融帳戶。

證交所強調,金管會與證交所為不同機構,不會聯合署名發布公文,而許多非法交易平台或投資機構,常以「投資群組由專業分析師建立」、「推薦的個股穩賺不賠」、「買入特定個股,藉眾人資金抬轎」、「加入付費會員,以獲取獨家消息與獲利機會」等話術,藉以博取民眾信任及投入資金,隨後並以虛假之高額獲利,誘使投資人投入更多資金。

但當投資人想撤回資金時,詐騙集團就會以各種理由拖延,最後再假藉交易暫停、帳戶凍結等名義,要求投資人再繳保證金,等於是再投入資金,當投資人匯入保證金後,往往就再也聯絡不上對方。

證交所呼籲,當投資人對各項投資訊息有疑慮時,應致電 165 反詐騙諮詢專線,或證券期貨反詐騙諮詢專線(02)2737-3434,建議投資人,應回歸最基本的投資方式,透過公開資訊觀測站,了解公司的基本資訊、歷年獲利等。做自己的投資主人,才是最安全又長遠的投資方式。
 






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