印度執法機構正對至少10家加密交易平台進行反洗錢調查，涉案金額約1.3億美元
BlockBeats 律動財經 2022-08-11 19:01
BlockBeats 消息，8 月 11 日，據 The Economic Times 援引知情人士報導，印度執法機構（Enforcement Directorate，ED）正在對至少 10 家加密貨幣交易平台進行反洗錢調查，涉案金額約 1.3 億美元。 知情人士表示，執法機構在調查 WazirX 案件時發現其他交易平台也存在類似可疑交易，即交易平台的許多 KYC 資料存在造假嫌疑。 BlockBeats 此前報導，8 月 3 日，印度最大加密貨幣交易平台 WazirX 正在接受兩起洗錢和違反外匯規則的調查，該平台上涉及洗錢 279 億盧比（超 3.5 億美元）。
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