聿新科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。

(2)通過本公司第三次買回本公司股份註銷並訂定減資基準日案。

(3)通過修正本公司「重大資訊處理作業程序」案。

(4)通過修正本公司「股務作業管理辦法」案。

(5)通過修正本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無