陞達科技:公告本公司董事會決議通過設置審議委員會

第6款

1.發生變動日期:111/08/05

2.功能性委員會名稱:審議委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：吳嘉勳

(2)獨立董事：余啟民

(3)獨立董事：鄭義騰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：吳嘉勳，安貞管理顧問有限公司顧問。

(2)獨立董事：余啟民，東吳大學法律學系副教授。

(3)獨立董事：鄭義騰，三商投資控股(股)公司董事、上海績寶科技有限公司監事、

香港愿景集團資本管理有限公司負責人員。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司於111年07月28日接獲偉詮電子股份有限公司公開收購本公司普通股之

相關申報書件，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1

第1項規定，設置審議委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/08/05

11.其他應敘明事項:

(1)依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條規定，遴選本公司三名

獨立董事吳嘉勳先生、余啟民先生及鄭義騰先生為審議委員，組成審議委員會，

以提供審議意見。於接獲公開收購相關申報書件後15日內召開審議委員會並公告審

議結果。

(2)法人董事日電貿股份有限公司持有本公司13,618,732股，有權利參與應賣，有利害

關係，其代表人李坤蒼董事、周煒凌董事及于耀國董事謹依公司法第206條及178條

等規定，說明該利害關係重要內容，並於本案討論及表決時予以迴避；經代理主席

鄭淳仁董事徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。