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韓國調查與加密貨幣相關的「異常」外匯交易，價值34億美元

金色財經 2022-07-28 03:02

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金色財經報導，韓國金融監督院（FSS）正在調查該國兩家最大的商業銀行價值34億美元的「異常」外匯交易，以確定它們是否與非法加密貨幣活動有關。韓國金融監督院在當地時間周三的聲明中表示，友利銀行（Woori Bank）的五個分行於2021年5月3日至2022年6月9日期間，發生了總額為1.6兆韓元的不正常交易。新韓銀行（Shinhan Bank）的一家分行則於2021年2月23日至2022年7月4日期間，發生價值2.5兆韓元的類似交易。金融監督院已在7月1日要求兩家銀行對2021年和今年上半年發生的所有大額海外轉賬、以及任何與加密貨幣有關的可疑交易，進行內部審查。各銀行將需要在7月底前提交一份報告。友利銀行是韓國第二大全國性商業銀行和唯一的國有銀行，業務涉及銀行、證券、租賃等各個領域。新韓銀行則創立於1897年，是韓國曆史上第一家民間銀行，現為新韓金融集團的主要部分。韓聯社上周報導稱，兩家銀行參與了價值1.8兆韓元的異常交易，其中部分交易涉及到了加密貨幣交易所。金融監管機構一直在調查，查明這些交易是否與洗錢或利用加密貨幣資產進行貨幣投機有關聯。

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韓國異常監督兩家韓元