中興紡織:更正本公司公告111年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:111/07/15

2.發生緣由:更正公告111年股東常會重要決議事項

(一)股東會日期:111/06/28

(二)重要決議事項:

(1)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(2)通過110年度盈虧撥補案

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)選舉本公司董事及監察人案

新任董事：

財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞

陳炳宏

中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄

中翔投資股份有限公司代表人：吳吉次

明緯財務顧問有限公司代表人：詹文凱(更正)

新任監察人：

大昇投資股份有限公司代表人：林榮輝

連雪妃

(5)通過解除本公司第二十四屆新任董事競業禁止之限制案

(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.新任董監事任期自111年6月28日起至114年6月27日止，任期3年

2.本公司於111年7月12日經本公司股務代理即群益金鼎證券股務代理部提醒，允宜依股

東於股東會董監事選舉計票時之要求，覆核董監事選舉權數計票結果之合法性、正確性

；該股東發言略謂：「依據公開發行公司委託書使用規則第二十二條，徵求人之投票行

為與徵求委託書之書面及廣告記載內容或與委託人之委託內容不相符合，其代理之表決

權不予計算，公司在徵求人部份勾選的是部分支持，依照證期局的證期(交)字第1080307

759號的解釋，勾選部分支持，代表有部分選舉權數自行分配投票於徵求書面廣告被選

舉人以外之第三人或放棄選舉權，所以這個部份要求股務人員必須按照法規公平處理，

不能挑剔我們這邊的票而不挑剔公司的票，如果股務人員或負責人違背法規，而造成損

害，我們會向主管機關檢舉並要求驗票，會提起訴訟，希望股務人員注意，遵重法規。

」本公司為遵循法令並確保股東會董監事選舉結果之正確性，顧全股東會議事錄記載董

監事選舉結果之合法性，爰於111年7月15日委託外部專業人士於公證人全程公證下，就

股東常會董監事選舉各被選舉人之得票權數進行覆核，並更正部分被選舉人得票權數、

更正部分當選人名單。