上曜:公告本公司董事會決議買回庫藏股。

第35款

1.董事會決議日期:111/07/08

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):68,441,709

5.預定買回之期間:111/07/12~111/09/11

6.預定買回之數量(股):2,500,000

7.買回區間價格(元):14.50~25.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.04

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由(二)：本公司計畫實施庫藏股案。

說 明：本公司為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股票並銷除股

份，相關說明如下：

1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益，銷除股份。

2.買回股份種類：普通股。

3.買回股份總金額上限：新台幣62,500仟元。

4.預定買回之期間：自111年7月12日至111年9月11日止。

5.預定買回之數量：2,500,000股。

6.買回區間價格：每股新台幣14.5元至25元間。當公司股價低

於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司

股份。

7.買回方式：自集中交易市場買回。

8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：1.04%(截至111

年3月31日已發行239,796,739股)。

9.申報時已持有本公司股份之數量及金額：0股；0元。

10.申報前三年內買回公司股份之情形：無此情事。

11.已申報買回但未執行完畢之情形：不適用。

12.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明請詳

附件一。

13.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見請詳附

件二。

14.依法令規定即為公告、申報、並於執行終了後，將執行情形提

報股東會。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.04%，且買回股份所需金額上限僅占本公司合併財報流

動資產之百分之0.75%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資

本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

華南永昌綜合證券股份有限公司認為上曜公司預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通

股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大不利之影

響。

18.其他證期局所規定之事項:

無