大同:代子公司中華映管股份有限公司公告111年股東常會重要決議事項(假決議)

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司一一○年度虧損撥補承認案。

本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條之規定，作成假決議。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條之規定，作成假決議。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事及監察人案。

本案出席股數未達本公司已發行總股數二分之一，以致無法進行股東常會全面改選

本公司董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條之規定，作成假決議。

7.其他應敘明事項:

(1)本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二

次股東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權

過半數之同意，第二次通過即視為普通決議。

(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條

辦理股票停止過戶，而以第1次股東會之股東為開會通知對象。