上揚:公告本公司111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第九屆董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無