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友華:公告本公司111年度股東常會董事、獨立董事當選名單

鉅亨網新聞中心 2022-06-30 17:32


第6款


公司代號:4120


公司名稱:友華

發言日期:2022/06/30

發言時間:17:32:46

發言人:陳嬿娟

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 蔡正弘

董事 蔡孟霖

董事 吳俊傑

法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:王文德

法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:林淑芬

獨立董事 林華明

獨立董事 Praveen Tyle

監察人:楊省吾

監察人:周志誠

監察人:蔡孟哲

4.舊任者簡歷:

董事 蔡正弘 (本公司董事長)

董事 蔡孟霖 (本公司董事暨總經理)

董事 吳俊傑 (本公司董事)

法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:王文德 (本公司董事)

法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:林淑芬(本公司董事)

獨立董事 林華明 (本公司獨立董事)

獨立董事 Praveen Tyle (本公司獨立董事)

監察人 楊省吾 (本公司監察人)

監察人 周志誠 (誠品聯合會計師事務所合夥會計師)

監察人 蔡孟哲 (General Manager, Karihome Inc.)

5.新任者職稱及姓名:

法人董事誼澤股份有限公司 代表人:蔡正弘

法人董事誼澤股份有限公司 代表人:林淑芬

董事 蔡孟霖

獨立董事 林華明

獨立董事 Praveen Tyle

獨立董事 許(水靜)心

獨立董事 林水永

6.新任者簡歷:

法人董事誼澤股份有限公司 代表人:蔡正弘 (本公司董事長)

法人董事誼澤股份有限公司 代表人:林淑芬 (本公司董事)

董事 蔡孟霖 (本公司董事暨總經理)

獨立董事 林華明 (本公司獨立董事)

獨立董事 Praveen Tyle (本公司獨立董事)

獨立董事 許(水靜)心 (三商投資控股股份有限公司法務長)

獨立董事 林水永 (臺雅集團顧問及中華民國國際經濟合作協會顧問)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 法人董事誼澤股份有限公司 代表人:蔡正弘:10,164,698股

(2) 法人董事誼澤股份有限公司 代表人:林淑芬:10,164,698股

(3) 董事蔡孟霖:997,569股

(4) 獨立董事林華明:0股

(5) 獨立董事Praveen Tyle:0股

(6) 獨立董事許(水靜)心:1,000股

(7) 獨立董事林水永:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無


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