友華:公告本公司111年度股東常會董事、獨立董事當選名單
鉅亨網新聞中心 2022-06-30 17:32
第6款
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 蔡正弘
董事 蔡孟霖
董事 吳俊傑
法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:王文德
法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:林淑芬
獨立董事 林華明
獨立董事 Praveen Tyle
監察人:楊省吾
監察人:周志誠
監察人:蔡孟哲
4.舊任者簡歷:
董事 蔡正弘 (本公司董事長)
董事 蔡孟霖 (本公司董事暨總經理)
董事 吳俊傑 (本公司董事)
法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:王文德 (本公司董事)
法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:林淑芬(本公司董事)
獨立董事 林華明 (本公司獨立董事)
獨立董事 Praveen Tyle (本公司獨立董事)
監察人 楊省吾 (本公司監察人)
監察人 周志誠 (誠品聯合會計師事務所合夥會計師)
監察人 蔡孟哲 (General Manager, Karihome Inc.)
5.新任者職稱及姓名:
法人董事誼澤股份有限公司 代表人:蔡正弘
法人董事誼澤股份有限公司 代表人:林淑芬
董事 蔡孟霖
獨立董事 林華明
獨立董事 Praveen Tyle
獨立董事 許(水靜)心
獨立董事 林水永
6.新任者簡歷:
法人董事誼澤股份有限公司 代表人:蔡正弘 (本公司董事長)
法人董事誼澤股份有限公司 代表人:林淑芬 (本公司董事)
董事 蔡孟霖 (本公司董事暨總經理)
獨立董事 林華明 (本公司獨立董事)
獨立董事 Praveen Tyle (本公司獨立董事)
獨立董事 許(水靜)心 (三商投資控股股份有限公司法務長)
獨立董事 林水永 (臺雅集團顧問及中華民國國際經濟合作協會顧問)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 法人董事誼澤股份有限公司 代表人:蔡正弘:10,164,698股
(2) 法人董事誼澤股份有限公司 代表人:林淑芬:10,164,698股
(3) 董事蔡孟霖:997,569股
(4) 獨立董事林華明:0股
(5) 獨立董事Praveen Tyle:0股
(6) 獨立董事許(水靜)心:1,000股
(7) 獨立董事林水永:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
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