宏大:111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選第十五屆獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無