捷必勝-KY:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

董事:林永車，新加坡

董事:謝燕玉，新加坡

董事:林福勤，新加坡

董事:Kanamoto Co., Ltd(日本)， 代表人:金本寬中(韓國)

獨立董事:劉明鎮，新加坡

獨立董事:陳中成，中華民國

獨立董事:陳錦烽，中華民國

4.舊任者簡歷:

董事:林永車，捷必勝控股股份有限公司董事長

董事:謝燕玉，捷必勝控股股份有限公司董事

董事:林福勤，詩肯股份有限公司董事長

董事:Kanamoto Co., Ltd 代表人:金本寬中，Kanamoto Co., Ltd會長

獨立董事:劉明鎮，新加坡上市公司Lian Beng Group Ltd之獨立董事

獨立董事:陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事:陳錦烽，實踐大學管理學院國際企業英語學位學程副教授

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事:林永車，新加坡

董事:謝燕玉，新加坡

董事:Kanamoto Co., Ltd(日本)， 代表人:金本寬中(韓國)

董事:郭明仁，中華民國

獨立董事:劉明鎮，新加坡

獨立董事:陳中成，中華民國

獨立董事:陳錦烽，中華民國

獨立董事:王怡堯，中華民國

獨立董事:李幸模，中華民國

6.新任者簡歷:

董事:林永車，捷必勝控股股份有限公司董事長

董事:謝燕玉，捷必勝控股股份有限公司董事

董事:Kanamoto Co., Ltd 代表人:金本寬中，Kanamoto Co., Ltd會長

董事:郭明仁，捷必勝控股股份有限公司財務長

獨立董事:劉明鎮，Lian Beng Group Ltd之獨立董事

獨立董事:陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事:陳錦烽，實踐大學管理學院國際企業英語學位學程副教授

獨立董事:王怡堯，禾利有限公司董事長

獨立董事:李幸模，亞洲財鑫知識經濟管理集團總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 林永車: 34,097,000股

董事 謝燕玉: 7,918,945股

董事 郭明仁 43,793股

董事 Kanamoto Co., Ltd 代表人:金本寬中 11,300,000股

獨立董事 劉明鎮: 0股

獨立董事 陳中成: 0股

獨立董事 陳錦烽: 0股

獨立董事:王怡堯: 0股

獨立董事:李幸模: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:無