新潤:本公司111年股東常會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：1.辰睿開發投資(股)公司 代表人:黃文辰

2.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚

3.萬 開發投資(股)公司

4.長奇投資(股)公司

獨立董事:

1.李嘉惠

2.張定華

3.張琪

4.舊任者簡歷:

董事：1.新潤興業(股)公司 董事

2.新潤興業(股)公司 董事長

3.新潤興業(股)公司 董事

4.新潤興業(股)公司 董事

獨立董事:

1.新潤興業(股)公司 獨立董事

2.新潤興業(股)公司 獨立董事

3.新潤興業(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：1.辰睿開發投資(股)公司 代表人:黃文辰

2.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚

3.萬 開發投資(股)公司

4.長奇投資(股)公司

獨立董事:

1.李嘉惠

2.張定華

3.張琪

4.林俊儀

6.新任者簡歷:

董事：1.新潤興業(股)公司 董事

2.新潤興業(股)公司 董事長

3.新潤興業(股)公司 董事

4.新潤興業(股)公司 董事

獨立董事:

1.新潤興業(股)公司 獨立董事

2.新潤興業(股)公司 獨立董事

3.新潤興業(股)公司 獨立董事

4.新北地方檢察署檢察官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿 全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：1.辰睿開發投資(股)公司 代表人:黃文辰/12,776,045股

2.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚/4,930,198股

3.萬 開發投資(股)公司/14,194,897股

4.長奇投資(股)公司/5,434,804股

獨立董事:

1.李嘉惠 /0股

2.張定華 /0股

3.張琪 /0股

4.林俊儀 /0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

本次選舉董事8名(含獨立董事4名),並由全體獨立董事組成審計委員會