宏致:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董監事任期屆滿全面改選董事7人(含獨立董事3人)：

(1)董事當選名單：

袁万丁

威紀投資有限公司

謝漢章

徐昌翡

(2)獨立董事當選名單：

李安謙

廖達禮

沈國基

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修正「董事及監察人選舉程序」部分條文案。

(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。