幸康:111年股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制公告

第21款

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長周世軒先生

(2)董事鄭水竹先生

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長周世軒先生:

音律電子股份有限公司/總經理

音律電子股份有限公司/董事

兆領企業股份有限公司/董事

意通企業股份有限公司/監察人

(2)董事鄭水竹先生:

亞源科技股份有限公司/董事長

亞瑞源科技(深圳)有限公司/董事長

亞榮源科技(深圳)有限公司/董事長

產晶積體電路股份有限公司/董事

新望股份有限公司/董事

(3)獨立董事初家祥先生:

普訊創新股份有限公司/董事長兼總經理

普訊玖創業投資股份有限公司/董事長兼總經理

鴻展創業投資有限公司 (Foxfortune Technology Ventures Limited)

/董事長兼總經理

群光電子股份有限公司/獨立董事

台灣固高科技股份有限公司/監察人

永健生技醫療器材股份有限公司/監察人

明允投資股份有限公司/董事長

子晴創業投資股份有限公司/董事長

丘鈦科技(集團)有限公司/獨立非執行董事

博通集成電路(上海)有限公司/董事

固高科技股份有限公司/監事

思特威(上海)電子科技股份有限公司/董事

旋智電子科技(上海)有限公司/董事

上海鴻邕企業管理諮詢有限公司/執行董事/總經理

怡升投資有限公司 (Essential Investments Limited)/ 董事

廣西鴻之邕投資管理有限公司/董事長兼總經理

WEALTH GUARD VENTURES LIMITED/董事

EXCELLENCE WEALTHY LIMITED/董事

North Star Ventures Limited/董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經股東會出席股東無異議照案通過。

贊成 40,545,548權(佔總出席權數99.99%)

反對 1,130權

無效 0權

棄權/未投票 603權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事鄭水竹先生、獨立董事初家祥先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事鄭水竹先生:

亞瑞源科技(深圳)有限公司/董事長

亞榮源科技(深圳)有限公司/董事長

(2)獨立董事初家祥先生:

博通集成電路(上海)有限公司/董事

固高科技股份有限公司/監事

思特威(上海)電子科技股份有限公司/董事

旋智電子科技(上海)有限公司/董事

上海鴻邕企業管理諮詢有限公司/執行董事兼總經理

廣西鴻之邕投資管理有限公司/董事長兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

亞瑞源科技(深圳)有限公司:深圳市龍崗區橫崗街道大康社區鳳圍街1號廠房1-5層

亞榮源科技(深圳)有限公司:深圳市龍崗區橫崗街道馬六路10號1# 2#廠房

博通集成電路(上海)有限公司:上海浦東新區張江高科技圓張東路1387號科技領袖

之都41幢

固高科技股份有限公司:深圳市南山區科技園南區高新南七道深港產學研基地西座

二樓W211室

思特威(上海)電子科技股份有限公司:上海市閔行區田林路889號科技綠洲四期8號樓

旋智電子科技(上海)有限公司:上海市浦東新區納賢路800號科海大樓1幢A座506室

上海鴻邕企業管理諮詢有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區奧納路79號2幢3層

302-6室

廣西鴻之邕投資管理有限公司:南寧市江南區同樂大道51號富士康科技集團南寧科技

園B43棟二層A-D軸交(7)-(20)202室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

董事鄭水竹先生 : 研發、生產經營電源供應器、電源適配器、充電器、電源線材、

不斷電系統、PC板、閱讀器、新型電子元件。

獨立董事初家祥先生 : 晶片設計/生產與銷售、工業用運動控制器及運動控制系統

、企業管理諮詢/商務資訊諮詢、股權投資

10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務均各自獨立，應無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無