中茂:股東常會通過解除第15屆董事(含法人代表人)競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人：高承本

漢峰鑫(股)公司董事長、泓豐投資(股)公司

(2)阜瑞豐投資股份有限公司法人代表人：詹益國

漢峰鑫(股)公司法人代表董事、東北興業(股)公司監察人

(3)泓豐投資股份有限公司法人代表人：卓 立

漢峰鑫(股)公司法人代表董事

(4)泓豐投資股份有限公司法人代表人：鍾育霖

三地開發地產(股)公司董事長、三地建築有限公司董事長

東立投資顧問(股)公司董事長、嘉義汽車客運(股)公司董事長

北基國際開發實業(股)公司董事

高雄汽車客運(股)公司法人代表人

府城汽車客運(股)公司法人代表人

(5)獨立董事：吳光俊

銓興聯合會計師事務所資深顧問

(6)獨立董事：簡昭珩

大同大學機械系副教授

(7)獨立董事：羅健瑋

理垣法律事務所主持律師

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票決通過解除上述董事之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無