榮創:公告本公司一一一年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)

全面改選本公司董事七席，包含四席獨立董事，任期三年，自民國111年6月

29日起至民國114年6月28日止。

新任董事當選名單如下:

董事:

方榮熙

莊宏仁

張登凱

獨立董事:

劉溪鶴

游象燉

杜武青

王淑蘭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

無