宏亞:本公司111年股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：統懋投資(股)公司代表人：王聖鈞

獨立董事:張聰本

獨立董事:劉俊北

3.許可從事競業行為之項目:

董事：王聖鈞，台北大稻埕有記名茶(股)公司相關職務

獨立董事:張聰本，台灣味群工業(股)公司相關職務

獨立董事:劉俊北，統一超商(股)公司相關職務

4.許可從事競業行為之期間:111/6/29~114/6/28。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席

股東表決權總數87,214,416權；贊成權數86,980,769權，

占表決權總數99.73%；反對權數72,465權，占表決權總數0.08%；

無效權數0權，占表決權總數0%；棄權/未投票權數161,182權，

占表決權總數0.18%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無損及本公司利益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。