老爺知:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一０年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一０年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十二屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」案。

(二)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。