淘帝-KY:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2021年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2021年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 通過本集團資產活化企劃案。

(4) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無