聚隆:民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認本公司民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司民國110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十二屆獨立董事案。ˉ

補選任之董事名單如下：

(1)獨立董事1席:林基福

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。