上銀:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事案。

新任董事:卓文恒、卓永財、陳進財、蔡惠卿、李訓欽、三幸投資(股)公司、卓秀瑜。

新任獨立董事：姜正和、陳振遠、李惠秀。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過修訂「董事選任程序」案。

(三)通過修訂「股東會議事規則」案。

(四)通過解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無