金寶:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉結果:

董事當選人:合寶投資股份有限公司代表人：許勝雄、何美玥、柯長崎、許介成、

瑞信興業股份有限公司代表人：陳信佐、鵬寶科技股份有限公司代表人：陳威昌、

邱平和、洪永城(台榮實業廠股份有限公司代表人)

獨立董事當選人:謝發達、黃志鵬、吳琮璠

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

通過解除本公司董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無