合機:本公司一一一年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認一一0年度盈餘分配表(照案通過)。

股東現金股利48,172,937元(即每股0.25元)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:108,438,520權;99.23%

反對:126,732權;0.12%

棄權及無效: 717,466權;0.66%

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案(照案通過)。

贊成:108,471,640權;99.26%

反對:93,332權;0.09%

棄權及無效:717,746權;0.66%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認一一0年度營業報告書及財務報告案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:108,471,120權;99.26%

反對:94,132權;0.09%

棄權及無效:717,466權;0.66%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)全面改選董事，當選名單如下:

職稱 戶名 代表人 當選權數

董事:嵩益實業股份有限公司 代表人:楊碧綺 130,410,613

董事:楊愷悌 114,270,416

董事:賴義森 113,243,272

董事:余素緣 107,177,309

董事:李新政 104,907,063

董事:邦凱工業股份有限公司 102,910,529

獨立董事:翁榮隨 100,677,791

獨立董事:沈文成 100,452,856

獨立董事:陳仕振 100,263,349

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案(照案通過)。

贊成:108,470,040權;99.26%

反對:93,612權;0.09%

棄權及無效: 719,066權;0.66%

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案(照案通過)。

贊成:108,382,146權;99.18%

反對:94,898權;0.09%

棄權及無效:805,674權;0.74%

7.其他應敘明事項:

資本公積發放現金0.25元/股，業經公司章程授權董事會決議

，股東常會報告在案。