合機:公告本公司111年度股東常會全面改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺

董事:楊愷悌

董事:賴義森

董事:余素緣

董事:李新政

董事:邦凱工業股份有限公司

獨立董事:翁榮隨

獨立董事:沈文成

獨立董事:陳仕振

4.舊任者簡歷:

楊碧綺:合機電線電纜(股)公司董事長

楊愷悌:合機電線電纜(股)公司董事

賴義森:合機電線電纜(股)公司董事

余素緣:合機電線電纜(股)公司董事

李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理

、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股)

公司董事長

邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事

翁榮隨:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、達航科技(股)公司董事長、

韶瑞開發(股)公司 董事長、台灣銘板(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員、

新光鋼鐵(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員

沈文成:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員

陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、冠輿法律事務所律師、

國家光電股份有限公司監察人、強茂(股)公司:獨董+薪委+審計委員、

長庚醫療財團法人產學合作中心法律顧問、消費者保護委員會校園消保

委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺

董事:楊愷悌

董事:賴義森

董事:余素緣

董事:李新政

董事:邦凱工業股份有限公司

獨立董事:翁榮隨

獨立董事:沈文成

獨立董事:陳仕振

6.新任者簡歷:

楊碧綺:合機電線電纜(股)公司董事長

楊愷悌:合機電線電纜(股)公司董事

賴義森:合機電線電纜(股)公司董事

余素緣:合機電線電纜(股)公司董事

李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理

、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股)

公司董事長

邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事

翁榮隨:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、達航科技(股)公司董事長、

韶瑞開發(股)公司 董事長、台灣銘板(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員、

新光鋼鐵(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員

沈文成:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員

陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、冠輿法律事務所律師、

國家光電股份有限公司監察人、強茂(股)公司:獨董+薪委+審計委員、

長庚醫療財團法人產學合作中心法律顧問、消費者保護委員會校園消保

委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:嵩益實業股份有限公司 代表人:楊碧綺 62,045,531股

董事:楊愷悌 1,575,520股

董事:賴義森 1,600,529股

董事:余素緣 609,399股

董事:李新政 1,063股

董事:邦凱工業股份有限公司 2,329,998股

獨立董事:翁榮隨 0股

獨立董事:沈文成 0股

獨立董事:陳仕振 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24-111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。