紘康:公告本公司111年度股東常會同意解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長 趙伯寅(紘康科技股份有限公司董事長)

董事 劉博文(紘康科技股份有限公司董事)

董事 王傳聖(紘康科技股份有限公司董事)

董事 黃俊錡(紘康科技股份有限公司董事)

董事 許文怡(紘康科技股份有限公司董事)

董事 陳柏錩(富邦證創資深業務副總)

獨立董事 秦建譜(連邦國際專利商標事務所執行合夥人)

獨立董事 吳玲玲(國立臺灣大學資訊管理學系教授)

獨立董事 呂志宏(IDC國際數據資訊有限公司 資深顧問)

3.許可從事競業行為之項目:.

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或監察人之行為

4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決權總數：19,209,743權；

(其中以電子方式行使表決權數：3,893,401權)

贊成權數：19,147,282權，占表決權數99.67%；

反對權數：56,195權，占表決權數0.29%；

棄權權數：6,266權，占表決權數0.03%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。