旭東:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

(2)通過修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」。

(3)通過修訂「股東會議事規則」。

臨時動議:通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」。

7.其他應敘明事項:無。