晶彩科:本公司111年股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案，

任期自111年6月24日至114年6月23日止。

董事當選人:陳永華、由田新技(股)公司代表人張文杰、由田新技(股)公司代表人

林芳隆、葉勝發、林宏仁。

獨立董事當選人:李詩政、曾祥器、沈錫文、羅志平。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過重新修訂公司「股東會議事規則」案。

(2)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定本公司「董事選任程序」案。。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(7)通過修廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。

(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無