康呈:公告本公司股東會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事/豐利富股份有限公司代表人:周建君

董事/元利資產管理股份有限公司代表人:王偉斌

董事/漢青國際股份有限公司代表人:林柏宇

董事/仲達資產管理股份有限公司代表人:張峻嘉

董事/聚合發資產管理股份有限公司代表人:陳宣宏

董事/許博竣

獨立董事/張森河

獨立董事/陳金華

獨立董事/羅玟忻

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事/豐利富股份有限公司代表人:周建君

康永基因科技(股)公司董事長

元利資產管理(股)公司董事長

騰信科技股份有限公司董事長

群俐國際股份有限公司董事

康博生醫股份有限公司董事

(2)董事/元利資產管理股份有限公司代表人:王偉斌

碧友生技(股)公司董事長

偉翔投資(股)公司董事長

亞斯克生技(股)公司董事

百禾生物科技(股)公司董事

彩新健康事業(股)公司法人董事代表人

綠國際股份有限公司董事

保富齡健康事業股份有限公司董事

台灣樹突細胞生醫股份有限公司董事

(3)董事/漢青國際股份有限公司代表人:林柏宇

傑順會計師事務所會計師

漢青國際股份有限公司董事長

(4)董事/仲達資產管理股份有限公司代表人:張峻嘉

寶湛重劃開發股份有限公司董事長

通湛營造股份有限公司董事長

聚合發資產管理(股)公司董事長

仲達資產管理股份有限公司董事

碩湛股份有限公司監察人

捷新光電股份有限公司董事

(5)董事/聚合發資產管理股份有限公司代表人:陳宣宏

仲達資產管理股份有限公司董事

聚合發資產管理股份有限公司董事

英雋管理顧問股份有限公司監察人

(6)董事/許博竣

日商點子膠囊股份有限公司台灣分公司財務長

(7)獨立董事/張森河

逢甲大學會計系教授

雙鴻科技股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事/陳金華

坦德科技股份有限公司獨立董事

建智聯合會計師事務所彰化所顧問

(9)獨立董事/羅玟忻

馬施云大華聯合會計師事務所會計師

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經股東常會票決結果照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。