擎邦:公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：洪振攀

董事：張明燦

董事：洪健峰

董事：張邦彥

董事：傳倫投資(股)公司代表人 賴其里

董事：海王投資有限公司代表人 張書華

獨立董事：許惠祐

獨立董事：梁榮輝

獨立董事：梁茂生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相

同或類似之公司並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：洪振攀、洪健峰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：洪振攀擔任A.本公司轉投資事業彬台科技(股)公司持股100%之子公司

彬台機械(蘇州)有限公司法人董事兼董事長、B.本公司轉投資事業彬台科技(股)

公司持股100%之子公司彬台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事兼董事長

(2)董事：洪健峰擔任A.本公司轉投資事業彬台科技(股)公司持股100%之子公司

彬台機械(蘇州)有限公司法人董事、B.本公司轉投資事業彬台科技(股)公司持股

100%之子公司彬台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

彬台機械(蘇州)有限公司：蘇州市吳中區臨湖鎮浦庄大道351號

彬台自動化設備(蘇州)有限公司：蘇州市吳中區臨湖鎮浦庄大道351號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

彬台機械(蘇州)有限公司：食品整廠工程服務及套裝系統工程服務

彬台自動化設備(蘇州)有限公司：研發設計生產並銷售自動化生產線及設備

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無