擎邦:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉六席一般董事，三席獨立董事

當選名單如下：

董事 洪振攀

董事 張明燦

董事 賴其里（傳倫投資股份有限公司代表人）

董事 洪健峰

董事 張書華（海王投資有限公司代表人）

董事 張邦彥

獨立董事 許惠祐

獨立董事 梁榮輝

獨立董事 梁茂生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂本公司「股東會議規則」部份條文

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文

(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文

(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文

(8)通過解除本次股東常會新選任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無