國碩:公告本公司111年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳繼明、陳繼興、陳素惠、黃文瑞

獨立董事:王明郎、簡瑞耀、陳俊良

4.舊任者簡歷:

董事:

陳繼明 / 國碩科技工業(股)公司董事長暨總經理

陳繼興 / 國碩科技工業(股)公司董事

陳素惠 / 國碩科技工業(股)公司董事

黃文瑞 / 國碩科技工業(股)公司董事

獨立董事:

王明郎 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

簡瑞耀 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

陳俊良 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳繼明、陳素惠、黃振聲、吳錫坤、陳敏君

獨立董事:王明郎、簡瑞耀、陳俊良、蔡靜美

6.新任者簡歷:

董事:

陳繼明 / 國碩科技工業(股)公司董事長暨總經理

陳素惠 / 國碩科技工業(股)公司董事

黃振聲 / 創奕能源科技(股)公司董事長

吳錫坤 / 總太建設開發(股)公司董事長

陳敏君 / 碩禾電子材料(股)公司副理

獨立董事:

王明郎 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

簡瑞耀 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

陳俊良 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

蔡靜美 / 華利信聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳繼明 14,268,000股

董事:陳素惠 9,035,841股

董事:黃振聲 35,000股

董事:吳錫坤 4,790,000股

董事:陳敏君 489,261股

獨立董事:王明郎 22,613股

獨立董事:簡瑞耀 0股

獨立董事:陳俊良 0股

獨立董事:蔡靜美 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。