台耀:公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事

吳丁凱

莊哲仁

4.舊任者簡歷:

獨立董事

吳丁凱 -台灣生物產業發展協會理事

莊哲仁 -普生股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事

陳怡芬

陸大榮

張庭榮

6.新任者簡歷:

獨立董事

陳怡芬 -安富財經科技股份有限公司副董事長

陸大榮 -中興大學名譽教授

張庭榮 -安信聯合會計師事務所副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合股東會全面改選董事，薪資報酬委員同時任期屆滿，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:全體委員一致推舉張庭榮先生為本公司第五屆薪資報酬委員會召集

人暨會議主席。