拓凱:公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:楊世緘、馬振基、楊映煌。

4.舊任者簡歷:

(1)楊世緘，本公司獨立董事

(2)馬振基，本公司獨立董事

(3)楊映煌，本公司獨立董事

5.新任者姓名:楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。

6.新任者簡歷:

(1)楊世緘，本公司獨立董事

(2)馬振基，本公司獨立董事

(3)楊映煌，本公司獨立董事

(4)李 成，東海大學EMBA兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:配合本公司111年05月27日董事任期屆滿全面改選而重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27

10.新任生效日期:111/05/27

11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與委任之董事會任期相同，自民國111年05月27日起

至民國114年05月26日止，任期三年。