福懋油:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及

個體財務報表暨合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事九席(含獨立董事三席),

當選名單:

法人董事：

泰生海洋開發股份有限公司

昇鋒投資股份有限公司

安和投資控股股份有限公司

興泰實業股份有限公司

晉昇投資有限公司

茂生農經股份有限公司

獨立董事:

陸醒華

王上仁

連仁隆

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。