麗嬰房:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司110年度營業報告書及

財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).票決通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(2).票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3).票決通過本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。

(4).票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。