jpp-KY:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)法人董事：HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山/中華民國

(2)法人董事：POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松/中華民國

(3)法人董事：Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡/中華民國

(4)自然人董事：王嘉男/中華民國

(5)獨立董事：陳石進/中華民國

(6)獨立董事：賴鎮局/中華民國

(7)獨立董事：黃勇富/中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山：本公司董事

(2)POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松：本公司董事

(3)Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡：本公司董事

(4)王嘉男：本公司董事

(5)陳石進：本公司獨立董事

(6)賴鎮局：上揚科技(股)公司監察人

(7)黃勇富：朝陽大學教授

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)法人董事：HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山/中華民國

(2)法人董事：POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松/中華民國

(3)法人董事：Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡/中華民國

(4)自然人董事：王嘉男/中華民國

(5)獨立董事：陳石進/中華民國

(6)獨立董事：賴鎮局/中華民國

(7)獨立董事：李周偉/中華民國

6.新任者簡歷:

(1)HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山：本公司董事

(2)POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松：本公司董事

(3)Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡：本公司董事

(4)王嘉男：本公司董事

(5)陳石進：本公司獨立董事

(6)賴鎮局：上揚科技(股)公司監察人

(7)李周偉：荷盛國際顧問股份有限公司處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 6,698,599股

(2)法人董事：POWELL GROUP CO., LTD. 5,195,408股

(3)法人董事：Believing Power Co., Ltd. 4,105,747股

(4)自然人董事：王嘉男 184,665股

(5)獨立董事：陳石進 0股

(6)獨立董事：賴鎮局 0股

(7)獨立董事：李周偉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:無監察人席次，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):任期屆滿全面改選，故不適用

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無