弘塑:公告本公司111年6月23日股東常會之重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)依公司章程第29條辦理，一一○年稅後淨利為669,509,635元，加計期初可供分

配盈餘及本期調整項目後，截至一一○年可供分配盈餘為1,306,204,160元。

(2)盈餘分配表請參閱議事手冊。

3.重要決議事項二、章程修訂:有，如下：

配合上市櫃公司等法令之修訂(如：設立審計委員會)，對照表請參閱議事手冊。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書暨財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(2)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。

(3)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。